Las autoridades desmantelan una red criminal que habría defraudado más de 100 millones de euros vendiendo hidrocarburos a precios bajos en toda España. Con 46 detenidos y 30 sociedades investigadas, se bloquearon cuentas bancarias y se incautaron propiedades y vehículos de lujo.
Desarticulación de la red criminal
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han llevado a cabo una operación conjunta para desmantelar una red criminal que defraudaba grandes cantidades de dinero en la comercialización de hidrocarburos. Llamada ’Memorable’, la operación comenzó en 2023 tras detectar irregularidades en el sector. Se han detenido a 46 personas y se han investigado 30 empresas, bloqueando cuentas bancarias y confiscando propiedades y vehículos.
La investigación reveló la existencia de una organización criminal liderada por un clan familiar en Sevilla, que creaba entramados societarios para llevar a cabo el fraude fiscal. Utilizaban testaferros como administradores de las empresas, dificultando la tarea de las autoridades y extendiéndose por todo el país.
Estrategias de la organización criminal
El modus operandi de la organización consistía en aprovechar lagunas legales en la comercialización de hidrocarburos, utilizando testaferros como administradores de empresas para cometer el fraude fiscal. Creaban estructuras societarias en constante cambio y con una corta vida útil para abastecer a comerciantes en distintos puntos de España.
Un empleado de banca desempeñaba un papel clave en el desvío de beneficios obtenidos del fraude fiscal, asesorando a la organización sobre operaciones financieras para evitar ser detectados. La organización blanqueaba parte de sus ganancias invirtiendo en criptomonedas y adquiriendo empresas en diversos sectores.
Impacto del fraude fiscal
La organización incrementó sus actividades delictivas ante la entrada en vigor de un nuevo decreto que prohibía ciertas ventas en el sector. Su evasión fiscal les permitía ofrecer precios competitivos y ganar gran parte del mercado ilegalmente. Blanqueaban dinero a través de inversiones y adquisiciones en diferentes sectores, diversificando sus ganancias obtenidas de forma ilícita.La Guardia Civil y Hacienda desmantelan una red de fraude millonaria en carburantes
La investigación judicial está en curso, con una parte del fraude fiscal aún por estimar. Hasta ahora, se estima que el fraude supera los 100 millones de euros desde 2019, aunque en un principio se calculó en 140 millones.
Acciones judiciales y embargos
Después de la fase inicial de investigación, el juzgado instructor llevó a cabo 16 entradas y registros en propiedades y sedes de algunos miembros de la organización del fraude, repartidos en diferentes ciudades como Sevilla, Algeciras, Jerez de la Frontera, Málaga, Marbella, Granada, Barcelona y Tarragona.
Además, se tomaron medidas para asegurar el pago de parte de la deuda tributaria, incluyendo el embargo de 25 inmuebles, la confiscación de tres embarcaciones y el bloqueo de más de 100 cuentas bancarias, con un total de nueve millones de euros bloqueados. Durante los registros, se decomisaron más de 300.000 euros en efectivo y seis vehículos de lujo.
Detenciones y seguimiento
Desde el inicio de la investigación, se han detenido más de 46 personas y más de 30 entidades están bajo investigación. La operación denominada ‘Memorable’ sigue en curso y no se descartan futuras detenciones.El ’Plan de Catar para Inundar el Mundo de GNL’ desarticula una red de fraude de carburantes por valor de 100 millones de euros.
La Guardia Civil y Hacienda han llevado a cabo la desarticulación de una red de fraude de carburantes que alcanzaba los 100 millones de euros. Este caso se enmarca en el contexto del proyecto internacional conocido como ‘Plan de Catar para Inundar el Mundo de GNL’, que ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.
Desarticulación de una red de fraude
La operación conjunta entre la Guardia Civil y Hacienda ha permitido desmantelar una red dedicada al fraude de carburantes, con un impacto económico estimado en 100 millones de euros. Este golpe a la delincuencia organizada demuestra la eficacia de las fuerzas de seguridad en la lucha contra este tipo de actividades ilícitas.
Proyecto internacional ‘Plan de Catar para Inundar el Mundo de GNL’
El caso de la red de fraude de carburantes se enmarca dentro del contexto más amplio del ‘Plan de Catar para Inundar el Mundo de GNL’. Este proyecto internacional tiene como objetivo expandir la presencia del gas natural licuado en el mercado global, pero se ha visto empañado por prácticas fraudulentas como las desmanteladas recientemente.
Colaboración entre instituciones
La cooperación entre la Guardia Civil y Hacienda ha sido fundamental para el éxito de esta operación. La acción coordinada de estas instituciones ha permitido desarticular una red de delincuencia económica significativa, demostrando la importancia de la colaboración entre diferentes organismos en la lucha contra el fraude y la corrupción.
En conclusión, la desarticulación de la red de fraude de carburantes por valor de 100 millones de euros es un paso importante en la lucha contra la delincuencia económica. La cooperación entre la Guardia Civil y Hacienda, en el marco del proyecto internacional ‘Plan de Catar para Inundar el Mundo de GNL’, ha permitido dar un golpe a las actividades ilícitas en el sector energético.